广东“飓风2016”破60起非法集资案 涉案100多亿元(组图)

（原标题：广东“飓风2016”破60起非法集资案 涉案100多亿元(组图)）

黄巍俊摄

黄巍俊摄

　　金羊网讯 记者张璐瑶，通讯员曾祥龙、王旌、徐培报道：今天上午，广东省公安厅召开新闻发布会透露，今年第一季度，广东公安机关在“飓风2016”打击整治专项行动中，共立非法集资案件81起，破案60起，抓获犯罪嫌疑人120名，涉案金额100多亿元。

　　广东省公安厅刑侦局局长黄守应介绍，省公安厅组织全省公安机关对摸排掌握的涉嫌非法集资线索分类监测，对出现限制提现、跑路、转移资产、潜逃等异常情况的P2P网贷问题平台、高风险企业开展核查，涉嫌非法集资犯罪的及时打击处置。

　　今年2月下旬，根据监测发现，深圳惠卡世纪集团P2P网贷平台出现限制提现问题并在互联网上被质疑涉嫌非法集资犯罪，主要犯罪嫌疑人存在潜逃境外可能等异常问题。

　　2月24日,省公安厅经侦局立即组织深圳市公安局经侦部门开展破案，在皇岗口岸精准抓获正在转移证据、准备潜逃的主犯何某某，并迅速查处该公司的3个经营点，现场控制涉案人员400余名，经审查后刑事拘留主要犯罪嫌疑人19名。

　　经查，该公司在互联网设立“惠卡贷”网络借贷平台，以高额回报为噱头，发布“脱贫宝”、“农村宝”等网贷理财产品，承诺年化收益率8.8-14.6%，保本付息，向社会不特定对象吸收资金，设立资金池，初步查明涉案金额约3亿多元，涉及广东、北京、上海、江苏等10多个省投资人3万多名。

　　黄守应介绍，近期，广东警方破获的非法集资犯罪案里，出现了一些新手法。

　　以投资理财增值为名进行非法集资

　　不法分子招聘业务员在市区人流密集地段派发传单，以免费旅游、赠送小礼品等方式邀请群众特别是中老年人到公司参观、听讲座，以加快企业发展、投资理财增值为由，与投资者签订合同，许诺高额回报吸引投资，实质进行非法集资。很多老年人付出“养老钱”、“保命钱”。

　　3月31日，广州市局天河分局侦破广东猎渔兄弟珠宝贸易集团有限公司涉嫌非法集资案，与事主签订《购销合同》，涉案金额约1.2亿元。

　　以投资网络虚拟货币为名进行非法集资、传销犯罪

　　不法分子交织使用非法集资与网络传销等犯罪手法，利用“互联网+”概念吸引群众投资网络虚拟货币，承诺加入投资即获得高额提成，以“拉人头”的传销手法，不断扩大规模，实施非法集资和组织领导传销犯罪。

　　3月16日，中山市公安局东区分局根据群众举报成功破获 “维卡币”传销案，该团伙鼓吹“维卡币”投资收益，大量发展下线成员，涉案金额约6亿多元。

　　以股权投资为名进行非法集资

　　不法分子利用在区域股权（托管）交易中心挂牌的公司引诱社会公众投资其公司原始股，编造诱人的投资增值项目与美好前景，制造实力雄厚的假象，承诺高额回报和借款到期一次性返还本金，实质进行非法集资。

　　1月20日，佛山市经侦部门抓获佛山市某公司法人代表、犯罪嫌疑人李某某。他对外宣称其公司于2015年5月12日在深圳前海股权交易中心申请“新四版”挂牌，并准备申请“新三板”挂牌，擅自以现金认购的方式，公开向社会不特定对象以每股1元发行“原始股”，涉案金额1300万余元。

　　利用P2P网贷平台进行非法集资

　　犯罪分子通过发布虚假的借款项目、标的为自身融资，投资者的资金有的直接进入了犯罪分子的私人账户，形成“资金池”，募集的资金被挪作他用。不法分子为支付高额回报“拆东墙补西墙”，资金链极易断裂、无法兑付。

　　警方警示

　　1、投资属于个人行为，风险责任自负，参与非法集资活动的，法律不予保护。

　　2、面对企业或个人向社会公众，以高额投资回报借款，兜售股票、债券、基金和开发项目时，一定要谨慎参与，避免上当受骗。

　　3、不要轻信高额利息、财产增值等承诺，在投资前一定要认真识别，谨慎对待。

　　4、因参与非法集资活动而遭受经济损失，不能采取聚众上访、堵塞交通等过激行为，扰乱政府机关和社会公众正常的工作、生活秩序，否则将触犯法律。

　　作者：张璐瑶

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广东省工商局官方微博发布警示 警惕以商会商务运作名义搞传销

2013-04-24 15:15来源：人民网 　　近日，广东省工商局在其官方微博发布警示，提醒市民“警惕以商会商务运作名义搞传销”，注意防范传销陷阱。　　广东省工商局在警示中称：“以发展会员、加盟商等名义，打着‘资本运作’、‘连锁销售经营’等旗号，要求交纳费用，层层发展下线并承诺高额回报的，均涉嫌传销违法犯罪，应提高警惕，注意识别和防范传销。如果发现传销活动，应及时向当地工商和公安机关举报。”　　“商会商务运作是工商部门之前查处的‘连锁销售经营’、‘资本运作’传销活动的变种。”国家工商总局直销监管局有关负责人说。自2010年以来，工商部门陆续发现传销组织通过编造政策背景、组织名称和红头文件的方式，开展资本运作式的传销活动。这些传销组织歪曲国家政策，采用暗示诱导方式，如用“城市规划”指代“发展前景”，用“发展环境宽松”指代“政府默许”，用“城市新区建设”指代“资本运作成果”等，专门蛊惑有正当职业和稳定收入的人群。　　据了解，从最直白的打电话、“拉人头”，到借壳“资本运作”、“电子商务”，近年来传销分子不断变换着外衣。除借壳“资本运作”外，假借慈善名义进行非法集资、传销的骗局时有发生。　　另悉，近日，山东省济南市工商局发布的传销变种警示中也指出，“慈善”、“爱心”、“公益”正在成为不法传销分子实施“拉人头”勾当的漂亮外衣。　　相关人士指出，作为今年发现的最新型传销变种，以“爱心”、“公益”为名的传销活动特点为：通过网络进行宣传，利用正规社会团体和伪造的政策背景增加可信度；通过加密平台进行管理和分成，采取无商品实物的“纯资本”运作；通过“慈善爱心”来蛊惑人心，欺骗性更强。
如果发现传销活动，请及时向发生地的工商行政管理机关、公安机关举报。举报电话：工商行政管理机关 12315 ，公安机关 110 。

工商总局【打击传销相关问题解答 】

http://www.saic.gov.cn/zwgk/zyfb/qt/zxjgj/201109/t20110907_119264.html#chuanxiao6

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